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独立董事、监事交流

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EXCHANGE OF INDEPENDENT DIRECTORS AND SUPERVISORS

独立董事、监事交流

独立董事审核2018年第一季度报告

2018年4月23日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼集会室召开公司2018年第一季度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；尤爰�，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，集会对公司2018年第一季度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。? 报告期内，公司紧紧围绕董事会“抓革新、稳增长、促生长”的事情主线，高标准推进各项事情。受益于新产能的释放和治理的提升，公司主营的矿产铜、锌等产品在2017年度已经取得高速增长的情况下，一季度再实现同比增长。公司第一季度实现归母净利润10.85亿元，比增7.9%，扣除非经常性损益的净利润10.51亿元，比增176.5%�？鄯呛笫找娲蠓龀�，折射集团公司的主营业务强劲生长态势，焦点主业继续做大做强。

2018/05/02

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独立董事审核2017年年度报告

2018年3月22日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部42楼集会室召开公司2017年年度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；尤肓思�，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。独立董事对公司2017年年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期内，公司紧紧围绕“抓革新、稳增长、促生长”的事情主线，抓住金价企稳、铜锌价格大幅上涨的良好市场机缘，实现产量和效益双提升，矿山、冶炼加工板块均取得优异的生产经营业绩，公司效益继续坚持行业领先。独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定，对公司未来的生长充满了信心。

2018/03/26

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独立董事审核2017年第三季度报告

2017年10月24日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门k8凯发集团宾馆10楼集会室召开公司2017年第三季度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；尤爰�，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，集会对公司2017年第三季度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期内，公司紧紧围绕董事会“抓革新、保增长、促生长”的事情主线，高标准推进各项事情，报告期内公司主营的金、铜、锌等产品价格都泛起了差别水平的上涨，公司前三季度主要经济指标均实现较大幅度增长。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定，对公司未来的生长充满信心。

2017/10/25

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独立董事审核2017年半年度报告

2017年8月17日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门k8凯发集团宾馆10楼集会室召开公司2017年半年度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；尤爰�，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，集会对公司2017年半年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期内，公司继续围绕董事会制定的“抓革新、保增长、促生长”事情主线，坚持以立异为焦点竞争力，狠抓宁静、环保、职业健康和依法合规经营，把实现主要指标增长放在各项事情的首位，发挥事业部制治理体系革新的重要作用，提升板块增长潜能，整体效益显著改善，利润水平同比有较大幅度增长，行业职位进一步稳固。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定，对公司未来的生长充满信心。

2017/08/19

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独立董事审核2017年第一季度报告

2017年4月27日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门k8凯发集团宾馆10楼集会室召开公司2017年第一季度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；⒉堂婪寮尤爰�，集会对公司2017年第一季度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期内，公司新一届领导班子紧紧围绕“抓革新、保增长、促生长”的事情主线，抓住金、铜、锌等主要矿产品价格上升契机，公司归母净利润同比实现较大幅度增长。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定，对公司未来的生长充满信心。

2017/04/29

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独立董事审核公司2016年年度报告

2017年3月23日下午在厦门k8凯发集团宾馆10楼集会室召开公司2016年年度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；尤肓思�，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。独立董事对公司2016年年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期内，公司顺应经济生长新常态，紧紧围绕“抓革新、保增长、促生长”的事情主线和落实“五项步伐”，在一些重要领域和要害环节取得新的突破，通过提高效率、增量增利、降增利、减亏增利，公司效益继续坚持行业领先。独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定，对公司未来的生长充满了信心。

2017/03/30

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